Финансовая полиция Италии конфисковала почти пять миллионов евро в провинции Варезе (север Италии) в рамках операции против подозреваемых в краже денег из игровых автоматов при помощи сети фиктивных компаний и поддельных счетов. По информации финансовой стражи, конфискация произошла в рамках дела против семи человек и юридического лица по обвинениям в хищении средств, мошенничестве, отмывании денег, мошенничестве против государства, фальшивом банкротстве и нарушениях законодательства. Кроме того, двум основным подозреваемым было наложено запрет на предпринимательскую деятельность или занимание руководящих должностей на 12 месяцев. Расследование началось после жалобы в прокуратуру Варезе на компанию, обвиняемую в ограблении игровых залов, незаконном завладении наличными средствами и уклонении от уплаты налогов. Полиция изъяла около 201 000 евро в монетах, связанных с незаконными кражами средств из игровых автоматов. Поднимается вопрос существования преступной группировки, которая через создание компаний в сфере сборов и управления играми обеспечивала постоянное движение денег при помощи несуществующих операций. Расследование выявило банковские транзакции, обоснованные счетами несуществующих операций, направленные на опустошение сети компаний, созданных преступной группировкой, и отмывание украденных денег из контролируемых ими игровых автоматов.